证券简称：中色股份        证券代码：000758    公告编号：2023-051

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            中国有色金属建设股份有限公司

 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

   一、会议召开情况

规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

了会议。

  二、会议的出席情况

股东出席的总体情况：

   通过现场和网络投票的股东 93 人，代表股份 684,806,450 股，占上市公司

总股份的 34.3602％。

   其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 665,416,306 股，占上市公司

总股份的 33.3873％。

   通过网络投票的股东 88 人，代表股份 19,390,144 股，占上市公司总股份

的 0.9729％。

中小股东出席的总体情况：

   通过现场和网络投票的中小股东 89 人，代表股份 19,509,244 股，占上市

公司总股份的 0.9789％。

   其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 119,100 股，占上市公司

总股份的 0.0060％。

   通过网络投票的中小股东 88 人，代表股份 19,390,144 股，占上市公司总

股份的 0.9729％。

   三、提案审议和表决情况

提案 1.00 《关于增补董事的议案》

总表决情况：

   同意 684,345,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9327％；反对

未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

   同意 19,048,344 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6375％；反对

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

   表决结果：通过。

提案 2.00 《关于公司吸收合并全资子公司赤峰红烨投资有限公司的议案》

总表决情况：

   同意 684,750,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9919％；反对

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。

中小股东总表决情况：

   同意 19,453,444 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7140％；反对

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0451％。

 本项提案属于特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

 表决结果：通过。

 四、律师出具的法律意见

集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东

大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东

大会所形成的决议合法有效。

 五、备查文件

第四次临时股东大会之法律意见书。

                       中国有色金属建设股份有限公司董事会

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